时间：2013年12月23日下午15：00-18：00
地点：协会办公室
出席人：宫本才、孔爱民、孙夫宝、萧琦、马向军、黄海霖、周婷、刘海斌、王淑伟、蒋晓炉、袁喆、范晓冬
列席人：高金宝、侯秘
主持人：孔爱民
记录人：吕大维
理事会共有14家理事单位，应到14家，实到11家理事单位代表出席了本次会议，符合协会章程要求出席人数过半数
的规定。
会议审议并通过了以下议题：
（一）、通过了体委、财务部、网络中心提交的2014年第一季度工作计划。讨论了信息中心的近期重点工作。
通过了协会文体活动举办制度的提案并决定由以下单位承办2014年度文体活动：
（1）乒乓球赛（承办单位：中石油，承办时间：2月22日）
（2）棋牌赛（承办单位：工银秘鲁、中水电对外，承办时间：5月份）
（3）高尔夫球赛（承办单位：金兆，承办时间：第2季度末）
（4）网球赛(承办单位：首钢，承办时间：第3季度)
（5）篮球赛（承办单位华为、国开行，承办时间：第4季度）
（二）理事会审议并通过了总经理办公室提交的2014年度工作计划及协会工作制度方案。
1、任命吕大维同志担任协会总经理职务，范晓冬同志担任协会副总经理职务，常锋同志担任协会体委主席职务，刘
颖同志担任协会文委主席职务。由协会会长向协会总经理、副总经理、体委主席颁发聘书，并将在下次理事会或临时
理事会期间由总经理与部委负责人正式签署岗位责任书。
2、各理事单位将在1月1日前提交协会翻译后勤组人员名单。
3、通过了关于协会总经理、副总经理、文委、体委年度个人因公费用报销制度的提案。
4、通过了协会各部委下属小组负责人聘用制度的提案。
5、通过了理事会、总经理办公室定期召开会议制度的提案。
6、通过了协会庆祝及对外活动计划提案。
7、通过了理事会单位排名顺序的提案。
8、通过了协会单位年度评选制度的提案。
9、通过了理事单位责任及资质制度的提案。
秘鲁中资企业协会
2013年12月23日
