时间：2018年4月20日 下午15:00—19:00
地点：协会办公室
使馆领导：郝沁梅参赞、郭语
出席人：孔爱民、高金玉、陶凤华、冯小莉、辛守胜、栾书伟、常雄、徐国涛、李志平、董攀、王淑伟、张源、孙晓亮、汪永东、解松、吕大维、范晓冬、王雷、张琪、王领恩
主持人：吕大维
理事会共有15家理事单位，应到15家，本次会议实到15家理事单位代表，符合协会章程要求出席人数过半的规定。会议审议并通过了总经办提出的《章程》修改方案、2018年度协会工作计划安排及分会提交的工作计划安排等事项。
一、审议通过《章程》修改方案
根据协会的发展和现实需要，对协会章程部分条款进行修改，主要如下：
1、规范了会员的种类，统一为普通会员。
2、取消了会员入会费，修改为年费和特殊会费两种。
3、会费1-3月份缴纳，截止到4月底不缴纳会费的单位，原则上作为自动退会处理，两年内不得再次入会。
4、协会理事会增设常务副会长单位1家，副会长单位修改为4-6家，理事单位7-9家。
5、理事会增设主席团，由会长单位、常务副会长单位及副会长单位组成，作为理事会常务工作机构。
6、增设能源矿业分会、基础设施分会和金工贸分会，分会的职责是根据协会章程和理事会的决议，贯彻落实协会各项工作，并根据各自的行业特点开展相关活动，会议还确定了各分会的会长、副会长、秘书长和副秘书长人选。
二、审议通过了2018年度协会工作计划
对协会2018年度工作计划进行了审议，主要如下：
1、充实了协会总经理办公室人员配备，明确了职责分工。
2、确定了协会定期会议机制，除每季度召开一次理事会和每年举行一次会员大会外，会长单位原则上每月召开一次碰头会，总经理办要保证月度工作例会。
3、确定了年内协会的几项重点工作，主要是落实协会理事会变更的法律注册及相关手续，落实信息征集、完善协会宣传册、印制名片等基础工作，明确行业内交流互访工作由各分会负责，行业间交流互访活动由总经办负责协调安排，积极组织会员单位参加使馆安排的党建等活动。
4、研究安排了年内文体活动，组织一次摄影比赛；5-6月组织“首钢中交建杯”网球赛，6-7月组织年度运动会，8-9间组织“中石油中铁隧道杯”乒乓球赛，9-10月组织“华为中铝杯”羽毛球赛，10-11月组织“首信中水电杯”保龄球赛。
5、研究确定了计划参与的文化交流和捐赠活动。
三、审议通过了2018年度分会工作计划
审议通过了各分会会长单位代表所做的分会年度工作计划：
1、制定各分会会员花名册和通讯录，完善会员信息。
2、建立各分会的议事规则和运作程序。
3、确定各分会拜会相应的秘鲁政府主管部门、相关行业协会和商会等机构，建立沟通机制的工作计划。
4、确定各分会根据所在行业性质特点举办行业内交流学习活动的计划。
5、加强各分会之间的横向交流，增进合作，共同发展。
四、决定通过中铁二院加入协会的申请。
会议审议并全票通过中铁二院加入协会的申请。
秘鲁中资企业协会
2018年4月20日
